توماس ډانیلز
د کریپټو کرنسی پورې اړوند سایبري جرمونو په وړاندې په یوه پرېکنده اقدام کې، جرمني چارواکو د کریپټو ایکسچینج eXch څخه ۳۴ ملیون یورو (تقریبا ۳۸ ملیون ډالر) ډیجیټل شتمنۍ ضبط کړې دي. ادعا کیږي چې دا پلیټ فارم د ۲۰۲۵ کال په فبروري کې د ۱.۵ ملیارد ډالرو بایبټ هیک په جریان کې د غلا شویو فنډونو د مینځلو لپاره اسانتیا برابره کړې وه. دا عملیات، چې د می په ۹ مه د فدرالي جرمي پولیسو دفتر (BKA) او د فرانکفورت د عامه څارنوال دفتر لخوا اعلان شوي، د جرمني په تاریخ کې د کریپټو شتمنیو دریم لوی ضبط استازیتوب کوي.
ضبط شوي شتمنۍ کې بټ کواین (BTC)، ایتر (ETH)، لیټیکوین (LTC)، او ډش (DASH) شامل دي. د ډیجیټل شتمنیو سربیره، چارواکو د eXch سرور زیربنا له منځه یوړه، چې له اتو ټیرابایټ څخه ډیر معلومات یې خوندي کړل. د پلیټ فارم ډومین، او همدارنګه د هغې کلین نیټ او ډارک نیټ انٹرفیسونه آفلاین شوي دي.
په ۲۰۱۴ کال کې تاسیس شوی، eXch د کریپټو اسعارو تبادلې خدمت په توګه کار کاوه، د پیسو مینځلو ضد (AML) اقداماتو یا خپل پیرودونکي وپیژنئ (KYC) پروتوکولونو پلي کولو پرته د ډیجیټل شتمنیو تبادله فعاله کړه. دې تنظیمي خلا دا د غیرقانوني مالي جریانونو لپاره یوه زړه راښکونکې لاره ګرځولې. پلټونکي اټکل کوي چې eXch شاوخوا ۱.۹ ملیارد ډالر معاملې پروسس کړې، چې یوه مهمه برخه یې د جرمي فعالیتونو سره تړاو لري.
د لانډرینګ شویو شتمنیو یوه د پام وړ برخه د بایبټ سرغړونې څخه سرچینه اخیستې، چیرې چې نږدې 401,000 ETH غلا شوي. شنونکو راپور ورکړی چې 5,000 ETH د eXch له لارې لیږدول شوي او وروسته د چین فلیپ پروتوکول له لارې په بټکوین بدل شوي. شک کیږي چې د شمالي کوریا پورې تړلی لازارس ګروپ د دې سایبري برید تر شا دی.
eXch د نورو لویو کریپټو جرمونو سره هم تړاو لري، پشمول د جینیسس پور ورکوونکو لخوا د 243 ملیون ډالرو غلا، د فکسډ فلوټ استحصال، او پراخه فشینګ درغلۍ. د بلاکچین پلټونکي ZachXBT په وینا، پلیټ فارم په مکرر ډول د شکمنو پتو د بندولو یا د کنګل کولو امرونو سره سم عمل کولو غوښتنې له پامه غورځولې.
سره له دې چې د می تر لومړۍ نیټې پورې د بندیدو اعلان وشو، eXch د راپورونو له مخې ځینو شریکانو ته د API خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړ. استخباراتي شرکتونو د عامه بندیدو وروسته هم د ماشومانو د جنسي تیري موادو (CSAM) سره تړلي معاملو په ګډون د زنځیر په اوږدو کې روان فعالیت مشاهده کړ.
لوړ پوړي عامه څارنوال بنیامین کراوس د نامعلومو کریپټو تبادلې پلیټ فارمونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ، او ویې ویل چې دا ډول خدمات د سایبري جرمونو او مالي درغلیو څخه ترلاسه شوي غیرقانوني فنډونو په پټولو کې مهم رول لوبوي.
دا د تطبیق اقدام د کریپټو فعالو پیسو مینځلو سره د مبارزې لپاره د نړیوالو تنظیمي هڅو کې یو مهم ګام دی. لکه څنګه چې ډیجیټل شتمنۍ پراخه تصویب ترلاسه کوي، تنظیم کونکي ادارې د کریپټو مالي سیسټمونو مشروعیت او شفافیت ډاډمن کولو لپاره خپلې پلټنې ګړندۍ کوي.
