توماس ډانیلز
د متحده ایالاتو د تنظیم کونکو لخوا د پام وړ پلي کولو عمل کې ، د کریپټو اسعارو تبادله KuCoin د جنوري په 28 د غیر مجاز پیسو لیږدونکي شرکت چلولو تورونو لپاره یو مجرم غوښتنلیک داخل کړ. شرکت د پیسو مینځلو ضد اړین محافظت (AML) نه پلي کولو اعتراف کولو وروسته د دوه کلونو لپاره د متحده ایالاتو له بازار څخه د 297 ملیون ډالرو په ارزښت جریمه شوی او اړ ایستل شوی.
د نیویارک د متحده ایالاتو د لوی څارنوال دفتر وویل چې KuCoin، چې د PEKEN GLOBAL LIMITED لخوا پرمخ وړل کیږي، د پیسو مینځلو او ستاسو د پیرودونکي پوهیدل (KYC) اطاعت پورې اړوند د متحده ایالاتو قوانین مات کړي. د متحده ایالاتو د لوی څارنوال ډینیل ساسون په وینا ، تبادلې په ملیاردونو ډالرو ټولټال د پوښتنې وړ لیږدونه فعال کړي چې د غیرقانوني عملیاتو لکه رینسم ویئر ، مالویر ، ډارنیټ بازارونو ، او درغلۍ سکیمونو سره تړاو لري.
ځکه چې KuCoin د پیسو مینځلو ضد مقرراتو ته پام نه کوي، مجرمین کولی شي د پلیټ فارم څخه کار واخلي او غیرقانوني پیسې واستوي. ساسون وویل، د دې ډول غیر قانوني چلند د اجازې قیمت د دې مجرم غوښتنې لخوا ښودل شوی.
په ملیاردونو د پوښتنې وړ معاملې
د متحده ایالاتو د حکومت په وینا، KuCoin له 4 ملیارد ډالرو څخه ډیر لیږدولي او د 5 ملیارد ډالرو څخه ډیر یې ترلاسه کړي چې دا د "مشکوک او جرمي فنډونو" په توګه اشاره کوي. د Cointelegraph راپورونو په وینا، KuCoin د جولای تر 2024 پورې د خپلو پیرودونکو څخه د KYC تایید ته اړتیا پرته کار کوي، چې د متحده ایاالتو د موافقت له مقرراتو څخه ښکاره سرغړونه وه. سوداګرۍ د مالي جرمونو پلي کولو شبکې (FinCEN) سره راجستر کولو کې هم غفلت کړی ، کوم چې د فدرالي موافقت تضمین کولو او په ټوله کې د پیرودونکو او همدارنګه د مالي سیسټم خوندي کولو کې یو مهم ګام دی.
د عواقب په منځ کې د مشرتابه بدلون
د KuCoin بنسټ ایښودونکي، چون ګان (د مایکل په نوم هم پیژندل کیږي) او کی تانګ، د جوړجاړي په رڼا کې د مشرانو په توګه له خپلو دندو استعفا کړې ده. چون ګان په یوه بلاګ پوسټ کې د اجراییوي رییس په توګه خپله استعفا اعلان کړه ، د دې لامل یې د متحده ایالاتو چارواکو سره موافقت وباله. سربیره پردې ، هغه څرګنده کړه چې BC وانګ به د شرکت نوي اجرایوي رییس په توګه دنده ترسره کړي.
دا تنظیمي عمل ښیي چې د Bitcoin تبادلې د موافقت چوکاټ نشتوالی د متحده ایاالتو تنظیم کونکو لخوا د پام وړ پاملرنې الندې دي. د KuCoin جریمې او د مشرتابه بدلونونه د دې روښانه یادونه ده چې د کریپټو اسعارو په ګړندۍ بدلیدونکي سکتور کې د نړیوالو مقرراتو تعقیب څومره مهم دی.
