هسپانیه د کریپټو کرنسی هولډینګ لپاره د راپور ورکولو سخت قواعد پلي کوي

لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې هیوادونه په زیاتیدونکي توګه د مجازی شتمنیو مالیه تنظیم کولو باندې کار کوي، هسپانیا نوی قانون معرفي کړ چې خپل اوسیدونکي یې مکلف کړي چې د مارچ تر 31، 2024 پورې په بهرنیو پلیټ فارمونو کې د دوی د کریپټو اسعارو د ساتلو راپور ورکړي.

د هسپانیا د مالیې ادارې اداره چې د Agencia Tributaria په نوم پیژندل کیږي، په بهر کې ساتل شوي مجازی شتمنیو راپور ورکولو لپاره د 721 فورمې په نوم د مالیاتو اعالن فورمه معرفي کړې.

دا وروستی اعلان چې په رسمي دولتي جریده کې د جولای په 29، 2023 کې خپور شو، د 721 اعالمیو د سپارلو مهال ویش په ګوته کوي، چې د جنوري له 1 څخه د 2024 کال د مارچ تر پای پورې به دوام وکړي. د دسمبر تر 31، 2023 پورې په خپلو بهرنیو کریپټو کرنسی حسابونو کې لري.

دا د یادولو وړ ده چې د راپور ورکولو اړتیا یوازې په هغو اشخاصو باندې تطبیق کیږي چې د کریپټو کرنسی بیلانس له 50,000 یورو (شاوخوا $ 55,000) څخه ډیر وي. له بلې خوا د کریپټو لرونکی د ځان ساتل شوي والټونه کاروي ، باید د معیاري شتمنۍ مالیې فارم 714 له لارې د دوی ملکیت راپور کړي.

دا پرمختګ اوه میاشتې وروسته له هغې کیږي چې راپورونه خپاره شول چې د اسپانیا د مالیاتو ادارې په 328,000 کې مالیه ورکونکو ته د 2022 خبرداری خبرتیاوې لیږلي چې د 40 په پرتله 2021٪ زیاتوالی دی. په 150,000 کې خپور شوی په 2022 کې د 15,000 په پرتله.

په یو جلا پرمختګ کې، د هسپانیا ترټولو زوړ قانون پلي کونکي اداره، ګارډیا سول، د راپور له مخې د اګست په میاشت کې یوه جرمي ډله له منځه یوړه چې د کریپټو اسعارو د پام وړ درغلۍ یې تنظیم کړې، په ټوله نړۍ کې یې له 3,000 څخه ډیر خلک خیانت کړي او نږدې 110 ملیون ډالر یې اختلاس کړي.

د هسپانوي کریپټو کارنسي صنعت کې د تنظیمي ارزونې لوړیدو سره سره ، لوی تبادلې په سیمه کې خپل شتون پراخولو ته دوام ورکوي. د مثال په توګه، د دې کال په پیل کې، Crypto.com د جون په میاشت کې د هسپانیا د مرکزي بانک څخه د مجازی شتمنیو خدمت چمتو کونکي (VASP) راجستریشن ترلاسه کړ، چې په هیواد کې د کریپټو کارنسي پلیټ فارمونو دوامداره ګټو او شتون په ګوته کوي.

د پام وړ، په ټوله نړۍ کې ډیری حکومتونه د کریپټو اسعارو سکټور کې د مالیې وړ لیږدونو احتمالي کم راپور ورکولو سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کوي. په متحده ایالاتو کې، د داخلي عوایدو خدمت (IRS) د 2019 په جولای کې د کریپټو اسعارو معاملو سره مالیه ورکونکو ته د لیکونو لیږل پیل کړل ترڅو د مالیاتو مکلفیتونو پوهاوی لوړ کړي او تیرې تېروتنې سمې کړي. IRS د مختلفو وسیلو له لارې د مالیاتو د نه اطاعت په اړه معلومات راټول کړي، پشمول د کریپټو کرنسی تبادلې په وړاندې قانوني اقدامات لکه په 2016 کې Coinbase او په 2021 کې کریکن.

په 2020 کې، اضافي لیکونه واستول شول، او IRS د CP2000 خبرتیا صادره کړه، چې د ادعا شویو پیسو په اړه IRS ته ورکړل شوي.

په دې وروستیو کې، 48 هیوادونو په ګډه د ساحلي کریپټو کرنسی مالیاتو څخه د مخنیوي لپاره ژمنې کړې، او د انګلستان په مشرۍ د کریپټو - شتمنیو راپور ورکولو چوکاټ (CARF) د OECD د نوي مالیاتي شفافیت معیار په توګه نومول شوی. په 2027 کې اغیزمن، CARF موخه دا ده چې د معلوماتو د تبادلې نشتوالی په نښه کړي او د مالیاتو اطاعت لپاره نړیوالې همکارۍ ته وده ورکړي.

سرچينه