
د راپورونو له مخې، Upbit، په سویلي کوریا کې د کریپټو اسعارو ترټولو لوی تبادله، د مالي استخباراتو واحد (FIU) لخوا د پیسو مینځلو ضد (AML) قوانینو د ماتولو په تور جریمه شوی، یعنې د خپل پیرودونکي پیژندلو (KYC) سره په مطابقت کې پاتې راغلی. معیارونه د مییل کارپوریټ ورځپاڼې په وینا، سزا د جنورۍ په 9 کې څرګنده شوه او له اپبټ څخه غوښتنه کوي چې ځانګړي کارپوریټ عملیات وځنډوي پداسې حال کې چې اضافي تحقیقات ترسره کیږي.
د اطاعت سرغړونې په ګوته شوي
FIU ، چې په سویلي کوریا کې د اصلي مالي تنظیم کونکي لاندې کار کوي ، د خپل سوداګرۍ جواز نوي کولو لپاره د اپبټ د اګست 2024 غوښتنلیک په تړاو په ساحه کې تحقیق ترسره کړ او نږدې 700,000 احتمالي KYC سرغړونې یې وموندلې. د ځانګړي مالي معلوماتو د راپور ورکولو او کارولو د قانون له مخې، سرغړونې ممکن د هر سرغړونې په پایله کې تر ₩100 ملیون ($68,596) جریمې ولري.
Upbit د کورنیو مقرراتو څخه په سرغړونې کې د بهرنیو سوداګرو لپاره د خدماتو چمتو کولو لپاره د SEC لخوا هم تر برید لاندې راغلی چې د سویلي کوریا اتباعو د هویت تصدیق کولو لپاره د اصلي نوم تصدیق کولو سیسټمونو کارولو لپاره ځایی تبادلې ته اړتیا لري.
د Upbit د عملیاتو لپاره اغیزې
که جریمه تصویب شي، Upbit ممکن د شپږو میاشتو لپاره د نویو پیرودونکو له ننوتلو څخه منع شي، چې دا به د سویلي کوریا د کریپټو اسعارو سکټور کې د 70٪ بازار ونډې واکمنۍ باندې لوی اغیزه ولري. وروستۍ پریکړه بله ورځ تمه کیږي، او تبادله د جنوري تر 15 پورې وخت لري ترڅو خپل موقف FIU ته وسپاري.
د خپل سوداګرۍ جواز نوي کولو لپاره د Upbit غوښتنلیک لاهم پاتې دی؛ دا د اکتوبر په 2024 کې پای ته رسیږي. د بلاک د معلوماتو له مخې، Upbit د 2024 په دسمبر کې د دریم لوی مرکزي تبادلې په توګه درجه بندي شو، د تنظیمي خنډونو سره سره، د میاشتنۍ سوداګرۍ حجم $ 283 ملیارد ډالرو سره.
د درغلیو او غیرقانوني مالي فعالیتونو سره تړلي خطرونو کمولو لپاره، د سویلي کوریا چارواکو د کریپټو کرنسی سکټور څارنه زیاته کړې، د AML او KYC اطاعت باندې تمرکز کوي. د Upbit بیلګه ښیي چې د پام وړ صنعت لوبغاړو ترمنځ موافقت ډاډمن کولو لپاره سخت ګامونه اخیستل کیږي